Autoritățile germane au arestat doi suspecți și au confiscat bunuri inclusiv criptomonede, arme și ceasuri de lux în cadrul unei acțiuni europene de stopare a fraudelor. Este vorba despre o fraudă de aproximativ 200 de milioane de euro survenită din neplata taxelor pe combustibil – TVA și accize.
Descinderi au avut loc în Berlin, Magdeburg, Hamburg și Hanover, țintă fiind o organizație acuzată de distribuirea de combustibili modificați chimic cu scopul de a evita atât TVA cât și accizele aferente. Procurorii au estimat pierderile cauzate de această frupare la 66 de milioane de euro pentru TVA și peste 137 de milioane de euro pentru accize, din anul 2023 până în prezent.
La baza investigației numită „Apă în Vin”, este o schemă care alterează substanțele astfel încât să semene cu lubrifianți, cu scopul de a evita taxarea. Odată ajunși cu lichidul în Germania, produsele erau re etichetate și vândute ca motorină, care face obiectul unor taxe mult mai mari.
„Produsele erau declarate mincinos drept lubrifianți apoi redeclarate diesel pentru a scăpa de taxele pe energie. Această tactică șterge urmele lanțului de aprovizionare și ascunde adevărul despre natura și originea produselor” spune EPPO (Procurorul Public European) într-o declarație de presă.
Combustibilul a fost raportat ca venind în Germania din Polonia, dar adevărata origine a acestuia rămâne un mister. O rețea complexă de tranzacții triangulare a fost folosită pentru a ascunde sursa și natura combustibilului. Câteva companii din Lituania, Letonia și Ungaria au fost implicate în scandal, creând prin intermediul lor iluzia unor afaceri legitime.
Organizația este de asemenea suspectă de folosirea companiilor create special pentru a emite facturi fără să achite taxe, pentru a cere apoi în mod fraudulent rambursări de TVA. Această schemă a creat impresia că taxele au fost plătite când , în realitate, nici TVA nici accizele nu au fost vreodată achitate.
Bunurile confiscate în urma raziilor includ 2 seifuri, portofele cu criptomonede, servere, ceasuri Rolex și arme de foc cu muniție. Anchetatorii cred că o parte din banii încasați fraudulos de grupare au fost spălați prin investiții în metale prețioase sau transferați în conturi străine prin diverse servicii de plăți.
Gruparea infracțională a acționat în cel puțin 7 state membre EU: Germania, Belgia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia și Slovacia, și aveau drept ținte atât banii de la stat cât și banii clienților finali.
