Rhenus Logistics unul dintre cei mai mari transportatori din Italia riscă acuzații grave, autoritățile au confiscat deja de la ei 43 de milioane de euro.
Procurorii italieni alături de Garda Financiară au luat în vizor alt jucător uriaș în industria transportului și logisticii. Rhenus Logistics, una dintre cele mai mari companii din piața italiană a transporturilor este suspectă de fraudă și de practici ilegale de angajare. Ca urmare a cerințelor procurorilor, bunuri în valoare de 43 de milioane de euro au fost deja confiscate.
O investigație condusă de procurorul șef din Milan a descoperit un sistem complex de contracte fictive și companii paravan proiectate special pentru a ascunde adevărata natură a relațiilor cu angajații, cu scopul de evitare a taxelor și contribuțiilor sociale.
Facturi false și angajări ilegale
Potrivit procurorilor, Rhenus a emis facturi pentru servicii care nu au fost niciodată primite, legate de subcontractări ale căror scop era angajarea ilegală de personal. Procurorii italieni descriu această speță drept „o încălcare sistematică a legilor, creând relații contractuale fictive care în realitate erau folosite pentru angajări ilegale de personal”.
Acest model de business funcționa în felul următor: muncitorii erau angajați de companii externe care apoi se bazau pe cooperative drept companii paravan. Aceste companii sunt acum acuzate de faptul că în mod intenționat s-au sustras de la plata TVA-ului și a contribuțiilor sociale ale angajaților pentru perioada 2019-2024.
Nu este pentru prima dată când autoritățile din Italia descoperă o fraudă de asemenea amploare. În iulie 2024, Garda Financiară a confiscat 83,9 milioane de euro de la GXO, o branșă a Lodi.
Compania pusese la punct un sistem de contracte și facturi false prin intermediul cărora să reducă costurile cu forța de muncă și să evite plata taxelor și a contribuțiilor sociale. Procurorul Paolo Storari – cel care se ocupă li de cazul Rhenus – a confirmat faptul că în cazul GXO a descoperit facturi false și un prejudiciu în valoare totală de 382.6 milioane de euro.
